พส.จีน ลวงเหยื่อ 128,000 ราย ฟอก Bitcoin มูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ

เฉียน จื้อหมิ่น (Qian Zhimin) ถูกศาลลอนดอนตัดสินจำคุก 11 ปี ฐานโกงเงินโดยการลวงเหยื่อลงทุนกว่า 6.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านบิตคอยน์ เพื่อสร้างอาณาจักรในฝันของตัวเอง

เฉียน จื้อหมิ่น (Qian Zhimin) หญิงชาวจีนวัย 47 ปี ถูกขนานนามว่าเป็น “เจ้าแม่แชร์ลูกโซ่” จากคดีฉ้อโกงเงินลงทุนครั้งใหญ่ในจีน ถูกศาล Southwark Crown Court กรุงลอนดอนตัดสินจำคุก 11 ปี 8 เดือน หลังยอมรับสารภาพในข้อหาฟอกเงินและครอบครองทรัพย์สินจากการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในคดีฟอกเงินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษ

ระหว่างปี 2014-2017 จื้อหมิ่น ขณะนั้นเป็นผู้บริหารบริษัทลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศจีน ได้หลอกลวงนักลงทุนกว่า 128,000 รายทั่วประเทศให้ร่วมลงทุนในโครงการที่อ้างว่ามีกำไรสูง รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 40,000 ล้านหยวน หรือราว 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อทางการจีนบุกตรวจค้นกิจกรรมของบริษัทในปี 2017 จื้อหมิ่นหลบหนีด้วยรถมอเตอร์ไซค์ไปยังชายแดนเมียนมา ก่อนเดินทางต่อผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป โดยใช้หนังสือเดินทางปลอมหลายเล่ม จนกระทั่งไปพำนักในสหราชอาณาจักรภายใต้ชื่อปลอมว่า จาง ย่าตี๋ (Yadi Zhang)

Liberland

ระหว่างหลบหนี จื้อหมิ่น ใช้เงินจากการฉ้อโกงเช่าคฤหาสน์สุดหรูในอังกฤษและสกอตแลนด์ ใช้ชีวิตหรูหรา ซื้อเครื่องเพชรและอสังหาริมทรัพย์ในดูไบ รวมถึงใช้เงินนับแสนปอนด์ไปกับการช็อปปิ้ง เธอยังมีแผนแปลกประหลาดที่จะใช้เงินบิตคอยน์ตั้งประเทศของตนเองชื่อว่า ‘Liberland’ บริเวณพื้นที่ระหว่างโครเอเชียและเซอร์เบีย

อัยการระบุว่า จื้อหมิ่น ต้องการขายบิตคอยน์ราว 200,000 ปอนด์ต่อเดือน เพื่อใช้จ่ายส่วนตัวและสร้างฐานะเป็นราชินีแห่ง Liberland

ปี 2018 ตำรวจอังกฤษตรวจพบความเคลื่อนไหวการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้บิตคอยน์ต้องสงสัยจากสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งในลอนดอน จนนำไปสู่การสืบสวนและยึดบิตคอยน์กว่า 61,000 เหรียญ ซึ่งเป็นการยึดคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดของตำรวจอังกฤษ คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันราว 6.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เธอได้ว่าจ้าง เจี่ยน เหวิน (Jian Wen) อดีตพนักงานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในลอนดอน และ เส็ง ฮก หลิง (Seng Hok Ling) ชาวมาเลเซีย ให้ช่วยฟอกเงินและจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการฉ้อโกง โดย เหวิน ถูกตัดสินจำคุก 6 ปีเมื่อปี 2024 ส่วน หลิง ถูกจำคุก 4 ปี 11 เดือน ในข้อหาช่วยเหลือฟอกเงิน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 การโอนบิตคอยน์จำนวน 8.2 เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเงินที่เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามอยู่ ทำให้สามารถระบุตำแหน่งของ จื้อหมิ่น ได้ ก่อนจะถูกจับกุมในคฤหาสน์หรูที่เมืองยอร์ก

เจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์ดิจิทัลหลายเครื่องที่มีวอลเล็ตบิตคอยน์รวมมูลค่ากว่า 60 ล้านปอนด์ เงินสด 48,000 ปอนด์ และเครื่องประดับหรูภายในบ้าน

คำตัดสินของศาล

ผู้พิพากษา Sally-Ann Hales กล่าวระหว่างอ่านคำพิพากษาว่า “ขอบเขตของการฟอกเงินในคดีนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คุณโกหกและวางแผนทุกอย่างเพื่อตัวเอง”

ฝ่ายทนายของ จื้อหมิ่น แถลงหลังการพิจารณาคดีว่า “เธอยอมรับความผิดและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เธอไม่เคยตั้งใจจะโกง แต่ตระหนักว่ากิจกรรมการลงทุนของเธอเป็นการหลอกลวงและทำให้ผู้คนเชื่อใจเธอต้องสูญเสีย”

หน่วยงานรัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังเตรียมขั้นตอนการคืนบิตคอยน์ที่ยึดได้ให้กับผู้เสียหายชาวจีนที่ตกเป็นเหยื่อของโครงการนี้

คดีของ เฉียน จื้อหมิ่น (Qian Zhimin) จึงกลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติแสนซับซ้อนของโลกคริปโต และยังเป็นเครื่องเตือนว่า “อิสรภาพทางการเงินในโลกดิจิทัล” กลายเป็นกับดักสำหรับผู้ที่เชื่อโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง